司法部对孟加拉国银行资金的洗钱进行了调查

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发布时间2016年9月2日上午9:09
已更新2016年9月2日上午9:14

菲律宾马尼拉 - 司法部(司法部)于9月1日星期四结束了对一些个人提起的洗钱指控的初步调查,这些指控与资金 。

负责为期4个月的调查的助理国家检察官Gilmarie Fe Pacamarra说,可能会在今年9月发布一项决议。

该决议可能包括反洗钱委员会(AMLC)对前银行经理Maia Santos-Deguito 和其他4人的 3项综合投诉 这些是赌场中介人运营商Kam Sin Wong(也称为Kim Wong)和Weikang Xu; 和汇款公司Philrem Service Corporation的高管。

这些案件涉及从孟加拉国银行偷来的8100万美元中的1,500万美元,这些银行是在马卡蒂市Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)Jupiter分行通过账户进行的 这条路在菲律宾赌场结束。

菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)早些时候收复并冻结了270万美元。 仍有大约6300万美元失踪,孟加拉国官员追捕被盗资金。 (时间表: )

否认指控

受访者否认了对他们的指控。

在她的反宣誓书中,前RCBC木星分公司经理Deguito否认她为洗钱提供了便利,并指控RCBC总裁Lorenzo Tan命令她开4个假帐户。

这些帐户成为80,884,641.63美元被盗资金的临时存储库。 Deguito声称Tan批准了她的分支机构的交易,并且增加了银行官员使用她作为替罪羊以避免刑事起诉。

6月,黄还否认了指控。 他声称Deguito促成了这些交易。 Wong还表示,他已经向政府返还了3828万比索,以及他从洗钱中获得的463万美元。

由于缺乏可能原因,Philrem还要求驳回AMLC对其高管提起的诉讼。 Philrem总裁Salud Bautista以及董事会主席兼财务主管Michael Bautista提交了一份联合反宣誓书。 反洗钱合规官员Anthony Pelejo提交了自己的反宣誓书。

在他们的反宣誓书中,他们认为司法部应该驳回指控,因为AMLC的投诉 - 宣誓书未指明所谓的货币来源 - 洗钱的一个重要因素 - 的上游犯罪。

他们断言,由于黑客行为发生在孟加拉国,这违反了该国刑法中的“地域性”原则。 他们说,所谓的犯罪应该是在菲律宾犯下的。 该公司还指出,作为一家汇款公司,它应该汇出每一分钱的客户。

Philrem是一家公司,负责将RCBC的Jupiter Makati分支机构的资金运送到当地的赌场 - 那里的洗钱资金不见了。

早些时候,司法部长维塔利亚诺·阿吉雷二世发誓将迅速解决此案。 - Rappler.com

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