瑞士信贷在美国逃税案中表示认罪

2019
05/30
10:27

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W ASHINGTON(美联社) - 欧洲银行瑞士信贷银行周一认罪,帮助富裕的美国人避免通过秘密离岸账户纳税,并同意向美国政府和监管机构支付约26亿美元。

司法部表示,这是任何刑事税收案件中规定的最大刑罚。 它也是20多年来认罪的最大银行。

该和解解决了长达数年的刑事调查,指控瑞士第二大银行瑞士信贷(Credit Suisse)招募美国客户开设瑞士账户,帮助他们隐瞒美国国税局(Internal Revenue Service)的账户,并使银行员工的不当行为成为可能。 此案是奥巴马政府打击外国银行的一部分,这些外国银行据信正在帮助美国纳税人隐藏资产。

执法官员说,有必要通过刑事指控来解释银行的不当行为模式,这种模式跨越了数十年,其中包括缺乏与调查人员的合作以及对重要文件的破坏。 但该交易的结构也允许银行继续经营。

罚款将支付给司法部,美联储和纽约州金融服务部。

去年在向国会宣布大型银行难以起诉后,司法部长埃里克霍尔德似乎预示了本月早些时候一则视频信息中的认罪,他说没有金融机构“太大而不能坐牢”。

霍尔德周一在新闻发布会上说:“公司的盈利能力或市场份额永远不会被用作起诉或处罚的盾牌。” “而这一行动应该把这种被误导的观念明确地放在一边。”

作为其认罪协议的一部分,瑞士信贷承认其经营“非法跨境银行业务”,使数千名美国客户能够将其资产隐藏在美国国税局(Internal Revenue Service)之外。

该案件是在弗吉尼亚州亚历山大市郊的联邦法院提起的,2011年有8名瑞士信贷员工被起诉。其中两人已经认罪。

瑞士信贷首席执行官布雷迪杜根曾表示,该银行的高级管理人员并未意识到一些银行家正在帮助美国客户逃税,周一在一份声明中称该银行对其过去的“不端行为”感到遗憾,并希望解决事情并向前发展。 该银行已表示几年前停止向美国人提供美国以外的私人银行服务。

刑事案件是在最近参议院小组委员会调查后发现的,该调查发现该银行在瑞士为超过22,000名美国客户提供账户,总额达100亿至120亿美元。

该报告称瑞士信贷银行派遣瑞士银行家在高尔夫锦标赛和其他活动中招募美国客户,鼓励美国客户前往瑞士并积极帮助他们隐藏资产。 在一个例子中,瑞士信贷银行家在美国的早餐会上递交了隐藏在“体育画报”杂志中的客户银行对账单。

美国司法部官员将此案视为更广泛打击外国银行的一部分,这些外国银行据信正在帮助美国纳税人隐藏资产。

2009年,瑞士最大的银行瑞银(UBS)与司法部签订了延期起诉协议,其中同意支付7.8亿美元的罚款,并将涉嫌逃避美国税收的数千名客户的名字交给他们。 这家全国历史最悠久的银行Wegelin&Co。于2013年1月对美国的税收指控表示认罪,承认它帮助美国客户从美国国税局隐藏了超过12亿美元。

美国政府对瑞士信贷银行(华盛顿银行业务)采取的行动正在引发公众的愤怒,这种愤怒源于金融危机导致经济陷入自20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退之中。 呼吁让华尔街大银行负责,并将高级管理人员送进监狱,这些呼吁来自消费者权益倡导者,立法者和其他人,使司法部处于守势。

在金融危机爆发前,司法部对高风险抵押贷款证券销售的最高调解决方案 - 该部门,州监管机构和摩根大通的130亿美元交易 - 是民事案件,没有银行高管受到指控。 加利福尼亚州的联邦检察官一直在进行相关的刑事调查。

美国政府官员希望瑞士信贷案能够平息他们在追求银行方面没有足够积极性的批评。

参议院常设调查小组委员会的一份报告指责司法部执法不严,并指责政府只收集了238名在瑞士信贷拥有秘密账户的美国公民名单,或仅占估计总数的1%。

参与调查的小组委员会负责人,密歇根州参议员卡尔莱文周一表示,他对该银行没有义务根据协议向美国客户提供秘密瑞士银行账户表示失望。 但司法部官员表示,他们对银行需要转交的客户信息总量感到满意。

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